Как составить заявление о мошенничестве и куда его подавать

Описание состава преступления мошенничества и ответственность за него рассматриваются в следующих законодательных актах – ст.159 УК РФ и ст.7.27 КоАП РФ.

С каждым годом злоумышленники придумывают все больше обманных схем и способов их внедрения, поэтому гражданам, пострадавшим от незаконных действий злоумышленников необходимо сразу же обращаться в соответствующие органы за помощью.

Скрыть содержание
Образцы заявлений
Какие отделы в госорганах занимаются борьбой с мошенничеством?
В каком случае куда нужно обращаться? Когда можно обращаться в суд?
Как написать заявление?
Нюансы составления для подачи в полицию, прокуратуру, ОБЭП
Что может выступать доказательствами?
В какие сроки подать документ?

Образцы заявлений

Какие отделы в госорганах занимаются борьбой с мошенничеством?

В полиции расследованием преступлений, связанных с мошенничеством занимаются отделы МВД или ОВД, киберпреступлениями занимается отдел «К» МВД. Если гражданин не осведомлен, в какое отделение полиции правильнее отнести свою жалобу, нужно идти в ближайшее. Сотрудники в любом случае обязаны принять бумагу, а затем сами перенаправят ее в то ведомство, которое занимается данным видом нарушений.

Прокуратура, как надзорный орган, не расследует дела самостоятельно, но имеет достаточно полномочий для того, чтобы поручить расследование соответствующим ведомствам. Она также вправе осуществить проверку документации физических и юридических лиц, причем даже в случае, если действия подозреваемых еще не признаны мошенничеством, а лишь подпадают под подозрение.

Так как разбирательство в прокуратуре подразумевает привлечение к работе других правоохранительных органов и их контроль, расследование продвигается значительно быстрее и считается более качественным и беспристрастным.

Возможно обращение в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Данное ведомство занимается в основном противодействием крупным преступлениям, это значит, размер хищений должен быть значительным. Такие преступления подразумевают сложные схемы махинаций и участие группы лиц. В ОБЭП имеет смысл обращаться для привлечения к ответственности злоумышленника и восстановления нарушенных прав, но не для возвращения денег.

Справка! Состав преступления должен соответствовать ст. 159, 160 УК РФ. Если ведомство не выявит состава преступления по вышеназванным статьям, то предоставляет заявителю письменный отказ.

В каком случае куда нужно обращаться?

Полиция. Задача сотрудников полиции – обнаружить и задержать злоумышленника, расследовать дело и найти все возможные улики. В это ведомство обращаются независимо от того, известна или нет личность преступника.
Если же личность не установлена, полицейские составят фоторобот со слов пострадавшего и займутся поиском. Заявление в полицию по факту мошенничества должно быть принято в любом случае, если же пострадавший уверен в виновности афериста, но заявление отклонили, нужно обратиться в прокуратуру.
ОБЭП. Так как ОБЭП занимается экономическими преступлениями, то и обращаться в этот орган с заявлением о мошенничестве целесообразно в том случае, если преступление касается банковской сферы, кредитования, растрат и хищений в особо крупных размерах.

В таких случаях мошенники обычно пользуются запутанными схемами, создают ложные фирмы и имитируют движение финансов на счетах. Расследование таких дел и есть профиль ОБЭП. При этом ведомство не занимается возвратом средств пострадавшему, только восстановлением закона и прав.
Прокуратура. Прокуратура наделена значительными полномочиями, позволяющими осуществлять надзор за работой других органов правопорядка, стимулировать их и оказывать давление в случае необходимости.
Поэтому с заявлением в прокуратуру обращаются, когда, например, в полиции заявление отклонили или есть необходимость тщательной проверки деятельности и документации лица или группы лиц, подозреваемых в мошенничестве.

Когда можно обращаться в суд?

В том случае, если пострадавший желает восполнить свой финансовый или моральный ущерб, то есть вернуть пропавшие деньги, лучше сразу обращаться в суд. Когда личность виновного известна и вина доказана, подают иск на возврат суммы ущерба и неустойки (при желании истца), или же просят о доследовании, если отказ в возбуждении дела необоснован.

Требования истца должны исходить из обстоятельств дела, изложенных в иске, а спорные моменты (если такие есть) решаются в соответствии с законодательными актами, подтверждающими право истца обращаться с подобными требованиями.

Как написать заявление?

Заявление по факту мошенничества, независимо от того, в какой орган обращается пострадавший, пишется в свободной форме и от руки (хотя для удобства восприятия подают и в напечатанном виде).

Несмотря на вольную форму, документ имеет четко регламентированную структуру. Основными правилами при написании остаются четкость изложения, достоверность информации, детальность при описании сути вопроса.

Структура заявления следующая:

Любое заявление начинается с «шапки». В правом верхнем углу листа А4 пишут:
- реквизиты адресата – наименование отделения или органа власти и ФИО и должность начальника этого ведомства;
- реквизиты отправителя – полностью пишут ФИО заявителя в родительном падеже, фактический адрес проживания и адрес регистрации, паспортные данные, контактный телефон.
Ниже «шапки» посередине листа пишется слово Заявление. С абзаца на следующей строке описывают обстоятельства преступления.
Данная часть документа считается самой важной. То, насколько точно, понятно, максимально подробно изложены факты и события, является основополагающим при проведении расследования и сборе доказательств, поимке преступника, устранении ущерба и восстановлении нарушенных прав.
Необходимо также, чтобы события шли в хронологическом порядке. Если известны контактные данные злоумышленников их ФИО или другая информация, все это также указывают в этом пункте, обязательно пишут дату произошедшего.
В заключительной части документа выражают цель обращения в органы (просьба провести расследование мошеннических действий физического или юридического лица, требование возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности) и указывают номер статьи в УК РФ по по которой планируется привлечь злоумышленника.
Если же уверенности в том, что деяние квалифицируется как мошенничество, нет, лучше статью не указывать. В подобных ситуациях ограничиваются общими фразами.
Ниже должно находиться приложение с перечнем документов, которые подаются вместе с заявлением (копии заявления, паспорта заявителя и доказательства).
В конце ставят дату и свою подпись. Дата подачи и составления должны совпадать.

Важно! В какой бы орган не направлялся данный документ, следует помнить, что заведомо ложные показания и донос наказуемы согласно ст. 306 УК РФ. В заявлении податель обязательно указывает, что предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний и расписывается.

Нюансы составления для подачи в полицию, прокуратуру, ОБЭП

Если гражданин обращается в полицию, то в шапке указывают и реквизиты отделения и данные должностного лица, на чье имя оно подается (ФИО, звание).

При обращении в прокуратуру в шапке указывают лишь наименование органа власти, но без указания должностного лица. То же самое касается и обращения в ОБЭП, указывают лишь название учреждения и его адрес.

Также могут отличаться цели обращения в тот или иной орган:

В полицию обращаются по просьбе возбудить уголовное дело и привлечь лицо к ответственности.
В прокуратуре просьба может заключаться в возбуждении уголовного дела после отказа полиции принимать заявление, и в проверке лиц на предмет мошеннических действий.
В ОБЭП заявления обычно пишут на юридические лица, группы лиц, компании для осуществления проверки и привлечения к уголовной ответственности.

Что может выступать доказательствами?

Доказательства, которые пострадавший предоставляет вместе с заявлением, содержат все документы, связанные с мошеннической сделкой и подтверждающие передачу пострадавшим какого-либо имущества преступнику.

Это могут быть квитанции об оплате, рекламные листовки фирм-мошенников, выписки из банка, фотографии и видеоматериалы, записи разговоров, адреса мошеннических и сайтов, договора о страховании и любые документы, способные помочь в расследовании. Если есть свидетели, их показания также приобщают к делу.

О том, как доказать вину мошенника, мы писали тут.

В какие сроки подать документ?

Как таковых установленных сроков подачи – не существует. Но это нужно сделать как можно быстрее, чтобы органам было проще найти злоумышленника.

Здесь также стоит помнить – если мошенничество было совершено более двух лет назад, исходя из сроков давности данного преступления вполне возможно, что наказать злоумышленника не получится.

Если гражданин стал жертвой мошеннических действий физического или юридического лица, необходимо сразу же обратиться за помощью в правоохранительные органы. Для этого составляют заявление с просьбой возбудить уголовное дело и привлечь преступников к наказанию. Для содействия сотрудникам содержание документа должно максимально подробно передавать обстоятельства преступного деяния.

Наверх

Куда подавать заявление о мошенничестве? Образец документа