Советы и рекомендации о том, как доказать мошенничество на 100%

Мошенничество относится к преступлениям против собственности. Мелкое мошенничество, на сумму до 2500 рублей является административным правонарушением, предусмотренным ст.7.27 КоАП РФ.

В уголовном законодательстве мошенничество квалифицируется по ст. ст. 159 и 159.1159.6 УК РФ.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС
получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 653-52-46 Москва

Содержание:

Что это такое?

Чтобы доказать мошенничество, сначала нужно точно знать – является ли приступление мошенничеством, а не чем-то другим? В уголовном законе мошенничество определено как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. Из определения следует что:

  • Мошенничество – это разновидность хищения.
  • Не только хищение, но и приобретение прав на имущество является мошенничеством.
  • Путем обмана – это сообщение потерпевшему каких-то ложных сведений или умолчание о чем-то важном, существенном.
  • При злоупотреблении доверием мошенник умышленно располагает к себе потерпевшего, получает от него важные документы или сведения, и использует их в корыстных целях.

Вот два наглядных примера.

Пример 1. Два гражданина ехали в поезде. Познакомились, разговорились, и выяснилось, что первый едет в город N с целью купить дом, а второй представился владельцем дома, который он бы хотел продать. При осмотре дома покупатель остался доволен и решил его купить. Продавец попросил задаток, и покупатель передал попутчику значительную сумму. Больше этого гражданина незадачливый покупатель не видел. Дом принадлежал другому человеку.

Пример 2. Гражданка «А» продавала свой дом. Приходили покупатели, осматривали, но не покупали. Наконец, нашелся покупатель. После продажи, один из ранее осматривавших дом покупателей, заявил в полицию о передаче «А» задатка. Получение которого она отрицает. Возбудили уголовное дело, провели расследование, но состава преступления в действиях «А» не нашли.

В первом примере виден обман – чужой дом выдан за свой. Это мошенничество. Во втором – продавец действительно продавала свой дом. Обмана и злоупотребления доверием не было. Брала ли она задаток неизвестно, подтверждающих документов у заявителя нет. Если брала, то это гражданско-правовая сделка.

Сферы и примеры доказательств мошеннических действий

В 2012 году в Уголовный кодекс РФ введено ряд статей, дифференцирующих ответственность за мошенничество.

Вызвано это спецификой отдельных видов деятельности и появлением новых способов совершения преступления. Были введены следующие правовые нормы:

  • статья 159.1 мошенничество в сфере кредитования;
  • статья 159.2 мошенничество при получении выплат;
  • статья 159.3 мошенничество с использованием электронных средств платежа;
  • статья 159.4 мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (исключена);
  • статья 159.5 мошенничество в сфере страхования;
  • статья 159.6 мошенничество в сфере компьютерной информации.
  1. По ст.159.1 предусмотрена уголовная ответственность в отношении заемщиков, предоставивших кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения: фиктивные учредительные документы, договора с фирмой-однодневкой, подставных лиц и т.п. В основе ответственности лежит обман. Наличие фирм-однодневок и фиктивных коммерческих документов доказать несложно. Следует провести небольшой аудит, экспертизу, установить и допросить свидетелей.
  2. По ст.159.2 введена ответственность за получение по фиктивным документам различных социальных выплат и пособий. Часто мошенничество совершается, в отношении пенсий. Предоставляются ложные сведения о трудовом стаже или документы о фиктивной инвалидности. Умысел доказывается показаниями свидетелей, самого мошенника, проведением различных экспертиз.
  3. Статья 159.3 предусматривает ответственность за мошенничество в сфере электронных платежей. Это телефонные мошенники, которые за близких родственников просят положить деньги за оплату телефона или совершить иные платежи. Распространено мошенничество с банковскими картами. Преступление доказать трудно, но возможно с помощью свидетельских показаний, экспертиз, видео и фотозаписей.
  4. Статьей 159.5 предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере страхования. Например, обман относительно наступления страхового случая. Известно немало фактов, когда застрахованную машину угоняют, а застрахованное от пожара имущество сгорает. Проводится проверка. Если угона не было, а сгорело не то имущество – то это повод для возбуждения дела ст.159-5 УК РФ. В процессе расследования используются любые стандартные доказательства: свидетельские показания, фото-видео записи и т. п.
  5. Статьей 159.6 установлена ответственность в сфере компьютерной информации. Мошенничество совершается путем введения, изменения и стирания данных компьютера потерпевшего. Полученная таким путем информация образует оконченный состав преступления. Доказывается с помощью видео и фотозаписей либо с помощью обычных доказательств: свидетельские показания, выемки, обыски, осмотр.

Предпринимательская деятельность

Предпринимательство невозможно без заключения договоров с партнерами по бизнесу. Сторона в сделке берет на себя обязательства. В случае их невыполнения, другая сторона несет убытки. Факт причинения вреда является предметом расследования. Если будет доказано, что предприниматель не имел намерений выполнять обязательства, усматривается умысел и состав преступления.

При сборе доказательств исследуется договор на предмет внесения исправлений. Путем допросов свидетелей, аудиторских проверок устанавливается возможность его выполнения.

Совокупность собранных улик подтверждает преступные намерения и является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Общие виды доказательств

Сбор и оценка доказательств производятся в процессе расследования по уголовному делу. Доказательства, с помощью которых делаются выводы, перечислены в уголовно-процессуальном кодексе РФ. Они подразделяются на виды:

  • Показания обвиняемого, подозреваемого.
  • Заключение и показания специалиста и эксперта.
  • Протоколы судебных и следственных действий.
  • Показания свидетеля, потерпевшего.
  • Вещественные доказательства.
  • Иные документы.
  1. Показания обвиняемого, подозреваемого. В процессе расследования выявляется подозреваемое лицо. Его допрашивают. При наличии улик предъявляют обвинение и допрашивают в качестве обвиняемого. Подозреваемый-обвиняемый имеет право не давать показаний, признавать либо отрицать вину. Выбранная позиция оценивается следователем и судом.
  2. Заключение и показания специалиста и эксперта. При необходимости к расследованию может быть привлечен специалист в любой области знаний или назначена экспертиза. В случае неясности в заключении специалиста или выводах эксперта их допрашивают.
  3. Протоколы судебных и следственных действий. На такие следственные действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование, выемка, обыск и ряд других составляется протокол. Все действия, отраженные в протоколе, подлежат оценке, и влияют на признание лица виновным или невиновным.
  4. Показания свидетеля, потерпевшего. Свидетель или потерпевший может ошибиться, что-то не так понять. По одному факту разные свидетели могут дать противоположные показания. Тем не менее, показания свидетелей в уголовном деле являются важным доказательством. Часто на их показаниях строится обвинительный приговор.
  5. Вещественные доказательства – это любые предметы материального мира, на которых осталась информация о совершенном преступлении. Ими могут быть: вещи и ценности, добытые преступным путем (деньги, драгоценные металлы). Вещественные доказательства трудно сфальсифицировать – это самые объективные доказательства.
  6. Иные документы. К ним относятся разного рода справки, акты, характеристики и личные письма. Документы могут быть на бумажном носителе либо – это фото и видеозаписи.

Относимость и допустимость доказательств

Согласно ст. 59 ГПК РФ «Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела». Материалы, не имеющие отношения к обстоятельствам дела, исключаются из перечня доказательств. Оставшиеся доказательства должны быть допустимыми.

Недопустимые доказательства перечислены в ст. 75 УК РФ. Они не могут быть положены в основу обвинения, но не могут стать и доказательствами со стороны защиты. Эти доказательства не имеют юридической силы. Закон относит к таким доказательствам:

  • Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного расследования при отсутствии защитника и не подтвержденные в суде.
  • Показания потерпевшего, свидетеля основанные на догадках, слухах, предположениях.
  • Показания свидетеля, который не может подтвердить источник своей осведомленности.
  • Предметы, документы и сведения входящие в производства адвоката.
  • Иные доказательства, полученные с нарушением закона.

Все допросы подозреваемого, обвиняемого должна проводиться с участием защитника-адвоката, с которым заключено соглашение. Даже в случае письменного отказа от защитника все допросы подозреваемого, обвиняемого будут недопустимыми доказательствами.

Слухи, догадки, предположения не могут быть положены в основу обвинения. Соответственно не могут быть допустимыми и показания свидетеля и потерпевшего основанные на домыслах. Свидетель может долго и интересно о чем-то рассказывать, но так и не сказать, откуда ему это известно. Такой плод надуманного рассказа не может быть признан доказательством.

С 2017 года законом запрещено приобщать к уголовным делам доказательства представленные адвокатом. Дело ведет следователь – он и собирает доказательства. Адвокат может действовать через следователя или суд. Доказательства, собранные адвокатом самостоятельно, считаются недопустимыми.

В последний пятый пункт перечня недопустимых доказательств входят иные доказательства, полученные с нарушением закона. Этот пункт довольно обширный. Он охватывает практически любые доказательства, при получении которых нарушен закон. Например:

  • доказательства преступной деятельности, полученные в результате обыска, проведенного без понятых;
  • ценные документы, полученные в результате выемки, произведенной не допущенным к производству следователем.

Каким образом можно подтвердить факт умысла?

Мошенничество – преступление, которое совершается с прямым умыслом. В основании действий преступника лежит корыстная заинтересованность. Мошенник действует либо путем обмана, либо путем злоупотребления доверием. Поэтому, чтобы доказать умысел надо доказать факт обмана или факт злоупотребления доверием.

Обман доказать несложно. Он доказывается путем показаний потерпевшего, свидетелей, выемок, осмотров, при необходимости проводятся экспертизы. Вспомним пример, с домом на продажу, где мошенник берет задаток за якобы продаваемый им дом. Чтобы доказать умысел необходимо сделать следующие действия:

  1. Запрос в росреестр о принадлежности дома.
  2. Допрос собственника – не передавал ли он кому-либо ключей от дома.
  3. Допрос потерпевшего о внешности гражданина, которому были переданы деньги.
  4. Опознание этого гражданина потерпевшим.
  5. Допрос проводника вагона, в котором ехал потерпевший и мошенник.

Собранных доказательств будет достаточно для признания «продавца» виновным. Позиция мошенника – «никаких денег не брал» – вряд ли «сработает».

Пример 3. Мошенник действовал путем злоупотребления доверием. Гражданин «В» занимался продажей подержанных автомашин длительное время. Многие автомобилисты его знали лично и доверили продажу своих машин без оформления соответствующих договоров. Выдали доверенности. Однако больше они своих автомобилей не видели и денег от продажи тоже. Исчез и сам продавец. Задержали его в другом городе.

Умысел доказали путем:

  • Допроса потерпевших.
  • Копиями доверенностей, изъятых у нотариуса.
  • Сведениями о перерегистрации проданных автомашин в ГИБДД.
  • Допроса свидетелей – новых владельцев.

Мошенник был признан виновным в мошенничестве путем злоупотребления доверием и осужден. Автомашины он действительно продавал, и обман ему не вменялся.

Роль расписки

Имея на руках расписку, можно обратиться в суд с исковым заявлением. Если расписка грамотно составлена, то суд взыщет с должника деньги, но получит ли кредитор свои деньги неизвестно. Денег, как правило, у мошенника не бывает.

При наличии расписки нет и оснований для возбуждения уголовного дела. Все выглядит как гражданско-правовые отношения и преступный умысел не усматривается.

Если рассматривать дело в отношении одной расписки, то умысел на мошенничество доказать нельзя. Но если оценить десять, двадцать расписок, то будет видно длящееся мошенничество с прямым умыслом.

Куда обращаться?

Обращаться по поводу мошенничества надо в полицию. Расследование по ст. 159 УК РФ подведомственно следователям полиции. Только там могут быстро и грамотно расследовать такое преступление.

Прокуратура – надзирающий орган. Там нет сотрудников, занимающихся делами. В прокуратуру обращаются, когда полиция не принимает необходимых мер.

Дела о мошенничестве по заявлениям граждан суд не рассматривает. Вы можете подать в суд если сами собрали доказательства, знаете точное лицо на кого будете подавать иск.

Мошенничество доказывать трудно. Но ничего невозможного нет. Мошенник тоже человек и может ошибаться. Значит, рано или поздно, будет привлечен к уголовной ответственности. Но лучше рассчитывать на себя и не слишком доверять незнакомым и малознакомым людям.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС
получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 653-52-46 Москва

      
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

Мы в соц.сетях
Обсуждения
Получите юридическую консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-52-46Москва Остальные регионы:
Онлайн-консультант